Engin ve Dilan Polat’ın da aralarında bulunmuş olduğu 16’sının tutuklu olduğu şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma titizlikle sürerken, soruşturma dosyasındaki son gelişme ve tespitlere GÜNAYDIN ulaştı.
Savcılığın tespitlerine nazaran, ilk etapta şüphelilere ilişik olan şirketlerin de içinde bulunmuş olduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilere ilişik olan ve üçüncü şahıs konumunda olup şirketlere satmaca kesenlerin de aralarında bulunmuş olduğu detaylı bir araştırma yapılmış oldu. Meşhur bir online satış platformundan 2021-2023 yılları aralığında Dilan Polat LTD. ŞTİ.’ye milyonlarca liralık ‘influencer’ tutarı göndermiş olduğu belirlendi.
ORGANİZE KARA PARA AKLAMA
Ek olarak Dilan Polat Güzellik Merkezi’nin gene aynı satış platformu üstünden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yapmış olduğu, böylece gene milyonlarca lira kazanılmış olduğu saptandı. Dilan Polat’ın güzellik merkezine ilişik kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satışı yapmış olduğu tespiti soruşturma dosyasında yer alırken, influencerlık tutarı ile beraber toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu dikkat çekti.
Paraların Engin ve Dilan Polat’ın kendisi ve akrabaları üstünde kurmuş oldukları onlarca şirket içinde gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat’ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırılmış olduğu tespit edildi. Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu saptaması da yapılırken, toplam hacmi ortalama 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edilmiş olduğu, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışmış olduğu MASAK’ın hazırlayacağı nihai raporla belirlenecek.
Öte taraftan savcılık dosyadaki iddiaları her yönüyle araştırıp incelemeyi sürdürüyor. Araştırılan hususların en başlangıcında gelen en mühim konulardan biri kara para aklama. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Engin ve Dilan Polat ile hareket ederek organize bir yapı dahilinde hareket edip, yasal olmayan yollardan elde edilmiş malvarlığı değerlerini kısaca kara parayı akladıkları yönünde güçlü iddialar mevcut.
BAHİS PARASI ŞİRKETTE ‘TEMİZE’ ÇIKARILIYOR
Yasa dışı bahisten elde edilmiş gelirlerin şüphelilere ilişik şirketlerce temize çıkarılmaya kısaca aklanmaya çalışmış olduğu hususlarının da dikkatle araştırılmış olduğu öğrenildi. Savcılığın bu iddiaları delillendirmek için kapsamlı incelemeler ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapmış olduğu da edinilen bilgiler içinde.
‘GELİR KAYNAKLARI YASA DIŞI FAALİYETLERDEN’ İDDİASI
Engin ve Dilan Polat ile akrabaları ve çalışanları olan şüphelilere ilişik 15 firmanın faaliyetleri kapsamında elde ettikleri yüksek tutarlı gelirlerin deposu araştırılıyor. Gelirlerin büyük kısmının kaynağının gerçek hizmet ve mal alım satımından kaynaklanmadığı ve yasa dışı faaliyetlerden elde edilmiş olduğu iddiası da araştırılan konuların başlangıcında.