Geçtiğimiz yıl Binance Nijerya üstünde milyarlarca dolar değerinde “şüpheli” işlem yapılmış oldu.
Ciddi bir enflasyon ve döviz kriziyle boğuşan Nijerya, şüpheli kripto para işlemlerinin merkezi haline gelmeye başladı. Ülke kısa süre ilkin Binance ve Coinbase’e erişim engeli getirdiğini duyurmuştu.
Mevzu hakkında kısa süre ilkin açıklamada bulunan Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Olayemi Cardoso geçen yıl Binance Nijerya üstünden 26 milyar dolar değerinde fon akışı bulunduğunu söylemiş oldu. Başkan, bu fonların büyük kısmının nereden geldiği belirsiz ve “takip edilemeyen” kaynakları içerdiğini altını çizdi.
Binance örneği üstünden yapmış olduğu açıklamada, en iyi ihtimalle “şüpheli” fon akışlarının ciddi bir kaygı deposu bulunduğunu dile getirirken açıklamasının detaylarında şu ifadelere yer verdi:
Bu kuruluşların bir kısmından geçen yasadışı akışları ve en iyi ihtimalle şüpheli akışları gösteren bazı uygulamaların devam etmesinden kaygı duyuyoruz. Binance örneğinde, yalnızca son bir yılda, yeterince tanımlayamadığımız kaynaklardan ve kullanıcılardan Binance Nijerya üstünden 26 milyar dolar geçti.
2021 senesinde CBN, finansal riskler ve güvenlik mevzusundaki endişeleri gerekçe göstererek, finansal kurumların kripto para birimleri de dahil olmak suretiyle Sanal Varlıklar Hizmet Sağlayıcıları (VASP’ler) ile işlem yapmasını yasaklamıştı. Fakat bu senenin başlarında daha yapıcı bir tutum sergilenerek kripto para şirketleri ve bankalar arasındaki ilişkileri kapsayan yönergelerde pozitif değişikliler yapılmıştı.