New York Başsavcısı, Gemini Earn programı kapsamında Digital Currency Group’a (DCG) oluşturulan dolandırıcılık davasını 3 kat genişletti.
New York Başsavcısı Letitia James, Digital Currency Group ve Gemini’ye yönelik dolandırıcılık davasını genişletme sonucu aldı. Başsavcı James, ilk suçlamada Gemini Earn programı kapsamında 1 milyar dolarlık yatırımcı mağduriyeti bulunduğunu belirtse de araştırmaların sonucunda bu miktarın 3 milyar dolar şeklinde daha geniş kapsamlı bulunduğunu fark ettiklerini belirtti:
İlk dava büyük seviyede Gemini Earn yatırım programına katılan perakende yatırımcıların kayıplarına odaklanırken, daha çok yakınma yapıldıkça, dolandırıcılığın karmaşık doğasının, paralarını direkt DCG’nin bağlı kuruluşu Genesis’e yatıran öteki yatırımcıları da dolandırdığı anlaşıldı
Öte taraftan DCG’nin yatırımcılarına finansal getiriler mevzusunda yalan söylediğini belirten Başsavcı James, dolandırıcılığın boyutunun görünenden oldukça daha büyük bulunduğunu söylemiş oldu
Aylarca devam eden yanlış vaatlerin arkasından perdeyi araladık ve DCG’nin yatırımcılara yalan söylediğini ve onları milyarlarca dolar dolandırdığını ortaya çıkardık” dedi. Dolandırıcılık ve aldatma o denli geniş kapsamlıydı ki, birçok şahıs daha benzer zararları bildirmek için öne çıktı.
Geçtiğimiz yıl kripto para piyasasında yaşanmış olan toplu iflaslardan etkilenen DCG yönetimindeki Genesis, müşterileri için para çekim işlerini tamamen durdurmuş ve arkasından batkı başvurusunda bulunmuştu.
Bir DCG sözcüsü ise bu iddialara karşı çıkarak davanın sonucunda firmanın ve CEO’su Barry Silbert’in kazanacağını açıkladı. Digital Currency Group geçtiğimiz yıl yazları, alacaklılarla %79 ile %90 civarında bir geri ödeme için prensipte bir anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.