FATF, Paris’te, 21-23 Şubat’ta meydana gelen Genel Kurulda alınan kararları deklare etti. Açıklamada, Ekim 2021’de Türkiye’nin Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı (AML/CFT) sisteminin etkinliğini güçlendirmek için FATF ile emek verme mevzusunda üst düzey siyasal taahhütte bulunmuş olduğu hatırlatıldı.
FATF’nin Şubat 2024 Genel Kurulunda, Türkiye’nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı mevzusunda belirlediği kriterleri karşılamak için fiil planını büyük seviyede tamamladığına dair ilk tespitini yaptığına yer verilen açıklamada, “FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile savaşım reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için lüzumlu siyasal kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir.” ifadesi kullanıldı.
TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE
Açıklamada, Türkiye’nin AML/CFT sisteminin etkinliğini güçlendirmek için oldukça mühim reformlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, Türkiye’nin bilhassa risk temelli kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile savaşım denetimi yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına vurgu yapılmış oldu.
Türkiye’nin mali haber alma birimi için kaynakları artırdığına işaret edilen açıklamada, ülkenin üretilen mali istihbaratın kullanımını artırdığı da hatırlatıldı.
Açıklamada, Türkiye’nin riskler doğrultusunda daha karmaşık kara para aklanması soruşturmaları ve kovuşturmaları yürüttüğü anlatılarak, ülkenin terörizmin finansmanına yönelik hedefli mali yaptırımların uygulanmasını geliştirdiği aktarıldı.
Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık.
Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak. https://t.co/12dNyvS5y1
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 23, 2024
“TEKNİK ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK”
Gömü ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de şu paylaşımda bulunmuş oldu:
Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.
FATF’IN 11 EYLÜL SONRASI ROLÜ
FATF tarafınca 2023 senesinde paylaşılan raporda, Türkiye’nin 40 FATF standardının 39’unda uyumlu olduğu bildirilmişti.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 1989’da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen teşkilat konumunda bulunuyor.
Türkiye’nin 1991’de üye olduğu FATF’nin 37 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 39 üyesi mevcut. Kurum, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.