ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 300 milyon dolarlık ponzi şeması davasında 17 kişiyi suçladı.
SEC 14 Mart Perşembe günü meydana getirilen duruşmada, ABD ve Latin ABD merkezli kullanıcıları hedef alan 300 milyon dolarlık ponzi şeması CryptoFX’i yönettiği sebebi öne sürülerek 17 kişiye suçlama yöneltti. Söz mevzusu ponzi şemasının kısa sürede 40 binden fazla yatırımcıyı mağdur etmiş olduğu açıklandı.
Suçlamaya bakılırsa yatırımcılarından toplanan 300 milyon doların büyük kısmı iddia edilmiş olduğu benzer biçimde çeşitli finansal yatırımlar için değil yöneticilerin lüks yaşamını finanse etmek için kullanıldı. Bunların içinde Teksas’ta 1 milyon dolarlık bir ev satın almak benzer biçimde uçuk harcamalar yer aldı.
SEC’in İcra Kısmı Direktörü Gurbir S. Grewal, yatırımcılara sunulan vaatlerin tümüyle aldatmaca bulunduğunu şu ifadelerle aktardı:
CryptoFX’in, ‘risksiz’ ve ‘garantili’ kripto ve döviz yatırımlarından finansal özgürlük ve yaşamı değiştiren zenginlik vaatleriyle Latin yatırımcıları hedef alan 300 milyon dolarlık bir mutluluk zinciri bulunduğunu iddia ediyoruz. Sonunda, CryptoFX’in güvence etmiş olduğu tek şey, 10 eyalete ve iki yabancı ülkeye yayılan binlerce mağdurdan oluşan bir izdi.