Kara para aklama, vergi kaçırma, teşkilat kurma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili gündeme her gün yeni bir iddia geliyor.
İşin magazin kısmını bir tarafa bırakıp “Yeni atanan savcı ne yapıyor? Tutum Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen güzellik salonları işliyor mu? MASAK Raporu ne vakit çıkıyor?” sorularının peşine düştüm. Bazı bilgilere ulaştım…
Bildiğiniz gibi, Dilan-Engin Polat dosyasına bakan savcı Erzurum’a sürülünce yerine yeni bir savcı atanmıştı. Yeni savcı öğrendiğim kadarıyla işi epeyce sıkı tutuyor. Para trafiğinin izi Polat’ların kurdurduğu aplikasyonda aranıyor.
Bildiğiniz gibi, Polat çiftinin ‘sır kapısı’ denilen toplumsal medyada ‘mistikdiyebiri’ adlı hesabı olan Mustafa Özalp 1.8 milyon TL’yi Ankara’dan kaçırmaya çalışırken suçüstü yakalanıp tutuklanmıştı. Polat çiftinin toplumsal medya hesapları, e-ticaret platformlarındaki hesapları ve mobil uygulamaya ilişkin tüm işlemlerini Özalp’in yönettiği söyleniyordu. Özalp’ın en mühim görevi Polatlar’a ilişkin ürünlerin satışının yapıldığı mobil uygulamanın üye sayısını artırmaktı. Dilan Polat, toplumsal medya hesaplarından ürün paylaşırken, bu aplikasyon linkine müşterilerini yönlendiriyordu. Polat çiftinin mobil uygulama kurması ve müşterilerini sürekli buradan alışveriş hayata geçirmeye yönlendirmesinin sebebi akladıklarını paranın takibinin daha zor yapılacağını düşünmesiydi. 1.2 milyona yakın kişiye ilişkin data bulunan bu aplikasyonun şifreleri de Mustafa Özalp’teydi.
Duyduğuma nazaran, Mustafa Özalp şifreleri vermeyince Güvenlik, savcılık ve TMSF aplikasyonu hackleyerek bu datalara ulaşmış… Şimdi bu datalar, e-ticaret platformlarındaki verilerle karşılaştırılıyor. Fiktif satışlarla 10 liralık cironun 100 TL olarak iyi mi gösterildiği inceleniyor. Firmanın POS cihazlarının kullanımına da İYZİ Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. hesaplarına da tek tek bakılıyor.
Kıbrıs-Ermenistan-Gürcistan- Türkiye bağlantıları inceleniyor. Şirkette ‘çift kayıt’ tutulan muhasebe kayıtları da didik didik ediliyor. (Malum, Polat çifti tutuklandığında gelen ihbarlar da gizli saklı tanıklar da meselenin yasa dışı bahisle bağlantısını anlatmıştı. İddialara nazaran, web üstünden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı; Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldıktan sonrasında da kara paranın Polat’ın şirketleri içinde meydana getirilen transferlerle aklandığı belirtilmişti.)
İddianame için MASAK’ın yeni raporu planlanıyor. Yakın zamanda raporun tamamlanıp, iddianamenin hazırlanacağı belirtiliyor.
Bakalım Polat dosyası nereye uzanacak!